28 мая в картотеке Арбитражного суда появилась информация об иске, поданном Московским отделением Центрального банка к ООО «Ломбард «Мастер». Исковое заявление содержит требование о ликвидации юридического лица.
Иллюстрация: kad.arbitr.ru
Основанием для подачи искового заявления стали нарушения, установленные регулятором из анализа отчетности, направленной ООО «Ломбард Мастер» в Росфинмониторинг в 2019 году. Ошибки были обнаружены в реквизитах паспортных данных клиентов, а также были допущены сокращения в отчетах наименования «ООО» вместо положенного «Общества с ограниченной ответственностью», опечатки в указании адреса Общества, сдачи отчетности с нарушением сроков в несколько дней.
В юридическом заключении независимого корпоративного юриста ООО «Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга» отмечается: «По нашему мнению, указанные нарушения являются однотипными по содержанию и формальными, устранимыми юридическим лицом и носят исключительно технический характер, и как следствие, не могут являться основаниями для принудительной ликвидации на основании ст. 61 ГК РФ». Ранее по результатам неоднократных проверок налоговых органов, прокуратуры и ЦБ РФ не вменялись нарушения и к административной ответственности общество не привлекалось.
Ранее, в официальном пресс-релизе представители компании отмечали: «Выявленные ошибки были допущены частично в связи с обновлением программного обеспечения работы личного кабинета на сайте Финмониторинга, частично в связи с ошибками персонала. Большая часть ошибок из представленного перечня была самостоятельно выявлена и устранена сотрудниками компании в III — начале IV квартала 2019 года.»
Данный иск подан в связи с нарушениями, возникшими в связи с техническими ошибками при работе с личным кабинетом компании в 2019 году по линии службы Финмониторинга.
В юридическом заключении справедливо отмечается, что юридическое лицо не может быть ликвидировано в связи с малозначительными нарушениями.
Интересен и тот факт, что исковые заявления Банка России к ломбардам были поданы массово — с начала мая регулятором было подано 22 исковых заявления.
В заключение эмитент отметил, что всегда соблюдает требования Федерального закона «О ломбардах» от 19.07.2007 N 196-ФЗ, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, указания Центрального банка России и другие нормативные акты, вследствие чего ранее не получала предписаний об устранении нарушений.
